为遏制洗钱等问题数十家比特币企业被传唤

站长之家(Chinaz.com)8月12日讯：互联网商业发展使得虚拟货币日益流行，但同时也增加了将其用于非法目的的隐患。越来越多的不法分子利用虚拟货币跨币种兑换及流通的特点进行洗钱交易，比特币正是其中的一种。

2012，美国联邦调查局就曾表示有网络不法分子利用Bitcoin进行资金转移和窃取。因此，为了遏制虚拟货币比特币行业存在的棘手问题，日前纽约金融监管机构要求提供比特币访问及兑换的相关企业制定新的行业指导规范。

据华尔街日报称，目前已经有数十家向消费者提供比特币访问的企业收到了来自纽约金融机构的传票，这些别传唤公司需要对洗钱、投资策略和消费者保护计划等方面的问题进行回答。

此次被传唤的数十家公司中包括BitInstant Coinsetter、文克莱沃斯兄弟以及风险资本家Marc Andreessen等投资的公司。

据悉，这些传票似乎只是强制要求这些提供比特币访问及兑换的企业提供相关的信息支持，并不包括对此前该行业中发生的诸如洗钱、投资策略或是消费者权益保护等方面的失当行为的调查。此外，纽约金融监管机构计划在周一发布全新的比特币交易备忘录，将会对比特币兑换等操作进行详细的说明。

这是继美国在实行反洗钱法规后，为遏制利用虚拟货币非法洗钱而采取的又一项积极措施。

（编辑：佛山站长网）

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